Crédito de ações FJTA3 e FJTA4

FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 92.781.335/0001-02
NIRE nº 43 3 0000739 1

FATO RELEVANTE

CRÉDITO DE AÇÕES FJTA3 E FJTA 4 AOS ACIONISTAS, EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO EM 11 DE JULHO DE 2011

A Administração da Forjas Taurus S.A. (“Taurus” ou “Companhia”) vem, na forma e para os fins da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, tendo em vista a implementação da reestruturação societária envolvendo a Companhia e a Polimetal Participações S.A. (“Polimetal” e, em conjunto com a Taurus, “Companhias”), aprovada na Assembleia Geral Extraordinária e Especial de Preferencialistas da Companhia realizada em 27 de maio de 2011 e ratificada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 4 de julho de 2011 (“Reestruturação”), e o desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 1:29, com o subsequente grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 21:1, respeitada a respectiva espécie ordinária ou preferencial existente (“Desdobramento” e “Grupamento”, respectivamente), aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 1º de julho de 2011, comunicar a seus acionistas e ao mercado em geral que:

Crédito de ações FJTA3 e FJTA4 aos acionistas, em decorrência da Reestruturação

A partir do dia 7 de julho de 2011, as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia passaram a ser negociadas “ex Reestruturação/Desdobramento e Grupamento”, sob o código FJTA3 e FJTA4. Operacionalmente, o crédito aos acionistas das ações de emissão da Companhia, em decorrência da Reestruturação, conforme relações de substituição constantes do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Forjas Taurus S.A. e subsequente Incorporação de Ações da Polimetal Participações S.A., celebrado em 10 de maio de 2011 pelas Administrações da Taurus e da Polimetal (“Protocolo e Justificação”) e Comunicados ao Mercado sobre a Reestruturação divulgados, já considerando o número total de ações em que se divide o capital social da Companhia após a Reestruturação e o Desdobramento com subsequente Grupamento, ocorrerá em 11 de julho de 2011 e poderá ser visualizado na custodia dos acionistas a partir do dia 12 de julho de 2011.

O crédito das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia aos acionistas acarretará a variação percentual positiva das posições acionárias dos acionistas não controladores da Companhia em aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento), conforme ilustrado no quadro abaixo, tomando, por exemplo, a situação hipotética de um acionista titular de lote de 1.000 (um mil) ações ordinárias e 1.000 (um mil) ações preferenciais de emissão da Companhia:

Posição do Acionista Exemplo anteriormente à Reestruturação Posição do Acionista Exemplo após a Reestruturação, o Desdobramento e o Subsequente Grupamento
1.000 ações PN de emissão da Taurus  1.250 ações, das quais:
(i) 1.004 ações PN; e
(ii) 246 ações ON de emissão da Taurus
1.000 ações ON de emissão da Taurus  1.250 ações ON de emissão da Taurus

Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos por meio de nossa área de Relações com Investidores.

Porto Alegre, 8 de julho de 2011.

FORJAS TAURUS S.A.

 Edair Deconto
Diretor Executivo de Relações com Investidores