Atas - Reuniões da Administração

Ata RCA - Aprovação de Financiamento junto ao BNDES

FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORA E LOCAL: 09 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na sede social de Forjas Taurus S.A., na Avenida do Forte, nº 511, Vila Ipiranga, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, sendo que, à exceção do Presidente do Conselho, Luis Fernando Costa Estima, do Vice-Presidente Danilo Angst e dos Conselheiros Fernando José Soares Estima e Ruy Lopes Filho, os demais Conselheiros participaram da reunião por meio de conferência telefônica, nos termos do facultado pelo Parágrafo 2º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia.

III. MESA: A reunião foi presidida pelo Sr. Luis Fernando Costa Estima, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pelo Sr. Ruy Lopes Filho, Conselheiro.

IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a contratação, pela Companhia, de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, junto ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, no montante de R$ 31.928.961,00 (trinta e um milhões, novecentos e vinte e oito mil e novecentos e sessenta e um reais), contando com garantia de fiança bancária, a ser emitida pelo BRDE com prazo de 90 (noventa) meses, pelo valor total da operação com aval de controladas e garantias de 1:1 de máquinas e equipamentos, e prazo de amortização de 60 (sessenta) meses, ao seguinte custo: (a) sobre R$ 25.843.105,00 (vinte e cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil e cento e cinco reais) incidirão juros à taxa de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) ao ano; e (b) sobre R$ 6.085.856,00 (seis milhões, oitenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais) incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP; e (ii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação de financiamento junto ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, conforme os termos e condições aprovados pela Decisão de Diretoria nº 709, de 25/06/2013.

V. DELIBERAÇÕES: Tendo em vista que a matéria já havia sido devidamente analisada e debatida pelos Senhores Conselheiros, foi deliberado, por maioria de votos, (i) aprovar a contratação de Financiamento Mediante Abertura de Crédito, junto ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, nas bases e condições acima enunciadas; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e firmar todos os instrumentos necessários para concretizar a projetada operação financeira junto ao BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.

VI. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Luis Fernando Costa Estima
Presidente do Conselho de Administração

Danilo Angst
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira
Fernando José Soares Estima
Manuel Jeremias Leite Caldas
Marcos Tadeu de Siqueira
Ruy Lopes Filho
Conselheiros

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, 12 de Setembro de 2013.

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Luis Fernando Costa Estima
PRESIDENTE

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Ruy Lopes Filho
SECRETÁRIO